相对于传统的股票、基金,虚拟货币在“区块链”光环加持下,更容易得到投资者的青睐,正因为如此,许多项目打着区块链的旗号,在境内发行虚拟货币,让无数投资者深陷其中损失惨重。而在这些项目的背后,少不了币圈资本的身影。
币圈资本有别于正统投资机构,它们大多人员参差不齐,数快进快出,常与项目方一起联合收割“韭菜”。以币圈创世资本为例,记者调查了解到,这个资本注册在海外,国内的经营主体为“北京唯链盈佳信息技术有限公司”,其没有国内基金相关的牌照和许可,在国内违规进行金融市场活动。记者了解到,创世资本CEO和实控人为丰驰,此人号称多年连续创业者,某三本大学(现已升二本)肄业,名下有若干关联公司。记者调查发现创世资本有多项违法违规行为。
一给交易所宣传引流
创世资本为抹茶交易所MXC的合作伙伴,为抹茶交易所营销宣传,让更多人通过抹茶交易所购买和交易虚拟货币获得违规受益。抹茶交易所曾被证券日报 科创板日报点名,发行上线空气币收割韭菜。而记者了解到,在这个交易所的背后,创世资本充当了主要的宣传营销角色。资本与交易所的联合,让无数投资者进场买币,结果大部分血本无归。投资人黄峰(化名)和小明(化名)表示,曾通过朋友圈看到创世资本策划的抹茶交易所的暴涨的海报,购买虚拟货币,结果直接归零,而购买的空气币已经下架。
据记者了解到,北京唯链盈佳信息技术公司还给多家交易所提供营销咨询服务,此行为直接违反了中国人民银行发布的相关条例。
二疯狂辅导项目方发行虚拟数字代币
记者调查了解到,创世资本给多个虚拟货币项目提供了营销推广服务,包括WEDU Coti 积木云等数十个项目,其中以积木云为代表。
记者了解到积木云的孵化方和主导方为创世资本,自积木云上线后,最高市值将近6亿美金,然后一路暴跌几十近百倍几乎归零。金额之大,涉众之广,触目惊心!无数投资者损失惨重。而在积木云的背后,创世资本的丰驰是主要的主导者,从积木云的包装到募资到二级操盘,都有创世资本的身影。调查记者从别的币圈投资机构了解到,积木云的上所也是由创世资本参与主导的,包括后续的二级操盘。记者从部分币圈媒体得知,积木云上线不少白名单由创世资本分配给各种媒体和社区,而媒体的发布也是创世资本一手安排,其中后期还参与了资金盘的合作。部分积木云受损机构表示,曾给创世资本介绍过资金盘以作为积木云二级操盘之用。
数亿美金市值的项目,背后的创世资本搅动了多少风云,市值暴跌后哪些人获取了非法收益,相关受损用户表示将把资料提交给相关部门,配合有关部门进一步追究相关人员的责任。
三涉嫌偷税漏税非法经营
记者了解到,像这样的币圈资本,为了逃避监管,部分为分布式办公,一部分像创世资本一样,打着信息技术公司的旗号在某地办公,实际上做的是虚拟货币相关的营销和推广服务,甚至是无牌照无许可募集资金投资项目。包括旗下的员工,大部分也用数字货币来发放工资以逃避税收。记者询问了若干币圈工作人员,他们表示用数字货币发工资以规避相关的税务问题在币圈十分常见。
因为其隐蔽性,找不到或是发现不了这样的公司,这也让这样的公司得以存在,甚至是疯狂野蛮生长。这样的公司,绝不止创世资本一家,而是几十家数百家,值得引起有关部门关注。
区块链概念要“有所为”和“有所不为”:有所为指的是要落实区块链技术在金融贸易、公共服务等领域的应用落地,有所不为指的是禁止利用区块链概念圈钱,诈骗。有关部门也应加强监管,广大公众也要擦亮眼睛谨慎分辨。
中国人民银行表示“这几年投机炒作如野草般疯长,价格暴涨暴跌犹如过山车,对正常的金融市场秩序造成了混乱,严重干扰了经济金融和社会秩序。特别是ICO,本质上是非法的公开融资行为,参杂着非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”
中国证券监督管理委员会曾发出风险提示:北京辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压,综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。
在此,我们严重警告开展相关活动的在京机构及人员,不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台,不得开展虚拟货币业务销售或交易,不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务,不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动,辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。
中国互联网金融协会发布:关于以防范区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动的风险提示“文章指出,如发现有任何机构涉及此类非法金融活动,消费者应及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。”
而在这些皮包项目的背后,有多少像创世资本这样的组织在幕后呢?堂而皇之在国内开展虚拟货币活动,给虚拟货币交易所和项目方提供营销服务,金额之大,涉众之多!触目惊心!相信在ICO监管越来越严厉的今天,ICO项目背后的助推者,也会被关进法律的笼子里。
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